La Aduana y la Policía Federal Argentina realizaron este miércoles por la tarde dos procedimientos contra cuevas financieras para controlar la suba del dólar libre. En el primero de ellos, en el piso 12 de un edificio de la avenida Juramento al 1400 en el barrio porteño de Belgrano, la División Antifraude de la PFA encontró a Leonardo Fariña, el arrepentido que señaló a Lázaro Báez en el caso de la “ruta del dinero K”.
Así, Fariña fue detenido en el acto, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, con un expediente en su contra a cargo del juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola por los delitos de violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario. Los agentes de la Policía Federal luego se lo llevaron esposado. Otras cuatro personas que estaban junto al exfinancista fueron arrestadas.
El jefe de la PFA, Alejandro Ñamandu, explicaría a la prensa que dos de los detenidos buscaron evadirse no bien la Policía se anunció.
“Trataron de montar para el departamento de al lado una de las valijas que se han secuestrado con dinero. Hay un balcón interno, donde es fácil de pasar de un lugar al otro, y en ese momento estaban tratando de fugar la evidencia”, dijo el jefe policial en la puerta del edificio donde ocurrió el allanamiento en Belgrano.
Por ello, según el jefe de la PFA, al escuchar el barullo en el interior de la propiedad, se tiró abajo la puerta del departamento. En el lugar se incautó una gran cantidad de dinero en efectivo, principalmente pesos argentinos. Según fuentes de la Aduana, el monto ascendería a $500 millones.
Fariña mantuvo silencio mientras lo arrestaban. Varios investigadores señalan que podría ser el dueño de la cueva. El alias de “el Pela” o “el Pelado” aparece en repetidas ocasiones en el expediente que llevó al allanamiento. Ahora, se intenta esclarecer si ese “Pela” es el financista y exmarido de Karina Jelinek. Sus abogados lo negaron.
Los hombres que se presentaron como sus defensores contaron a la prensa: “Quedó incomunicado. Lo único que sabemos es que este lugar no es de él”. Y explicaron que tiene la tobillera impuesta por el Tribunal Oral Federal N° 4 y no tiene prohibición de salir de su domicilio. Y agregaron que se puede desplazar en un radio de 150 kilómetros.
Otra hipótesis apunta como supuesto jefe de la cueva a un hombre cuyas iniciales son D.B., un monotributista de 54 años que no integra sociedades empresarias o tiene un salario en blanco. Así y todo, vive en una mansión en San Isidro, con un domicilio fiscal en Martínez.
“Este importante allanamiento es un desprendimiento de las investigaciones que surgieron luego de desbaratar la operatoria del financista conocido como ‘el Croata’, una de las cuevas más grandes de la city porteña. Quiero destacar la labor del juez Pablo Yadarola quien está trabajando en estos procedimientos con celeridad y profesionalismo”, dijo en diálogo con Infobae Guillermo Michel, director general de Aduanas.
La misma División de la PFA también allanó otra cueva en la avenida Luis María Campos al 1100.
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