La Unidad de Información Financiera se presentó este jueves en Comodoro Py como querellante de la causa contra Ivo Rojnica, conocido como “el Croata”. El organismo presidido por Juan Carlos Otero denunció maniobras de lavado y pidió la detención inmediata del financista de Nimbus Group, apuntado por el Gobierno como responsable de la disparada del dólar blue en las últimas semanas.
Otero se presentó en el Juzgado N° 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, en el marco de la causa que investiga a Yongguo Wang, un ciudadano chino que fue detenido en el barrio chino el miércoles pasado, junto con un joven de su familia, mientras llevaba sobre el cuerpo USD 710.000 en fajos termosellados embalados en cinta y el blue superaba los $1000.
Durante controles de fiscalización de la Policía Federal (PFA) e inspectores de la AFIP y la Aduana en una propiedad en la calle Montañeses al 2200, la UIF señaló que “los elementos secuestrados en dicho operativo llevaron a nuevos allanamientos, que orientaron la presente investigación hacia la comisión de graves maniobras de lavados de activos que afectarían de un modo sumamente lesivo al orden económico y financiero”.
En dicho contexto, la investigación se dirigió también hacia Ivo Esteban Rojnica (Cuit 20-28230889-5) y sus “posibles vinculaciones con el mercado marginal ilegal cambiario”, según la presentación judicial.
“A partir de la información recabada en el marco de sus facultades, se detectaron movimientos en efectivo para fondear presuntas sociedades agroexportadoras sin justificación económicofinanciera aparente. Dichos movimientos serían canalizados mediante depósitos efectuados en la zona del microcentro por personas humanas que guardan vinculación con Rojnica”, indicó la UIF.
Compartir