Luego de un mega operativo inédito en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una importante investigación en la cual la Justicia detectó que, cibercriminales hackeaban cuentas bancarias y trasnformaban el dinero sustraido en “criptoactivos”.
Se calcula que habrían generado un perjuicio económico de, aproximadamente, unos treinta millones de pesos y una importante empresa de Junín sería la principal víctima.
En este marco, se materializaron un total de 27 allanamientos simultáneos en todo el país que permitió la identificación de 24 personas y la incautación de criptoactivos (aproximadamente 4.000 dólares en criptomonedas-Bitcoin, Ethereum y USDt), generando billeteras descentralizadas, bajo el control de los Agentes Fiscales intervinientes.
Además, se logró el secuestro de 20.000 pesos; 10.000 dólares; computadoras; varios teléfonos celulares; tarjetas de memoria; pendrives; tarjetas SIM; consolas de videojuegos; tarjetas de crédito; armas de fuego; y droga.
Los allanamientos se concretaron en la provincia de Buenos Aires, en las localidades de El Jaguel; Villa Luzuriaga; Isidro Casanova; José C. Paz; La Plata; Boulogne; y en Lanús.
También en las provincias de Córdoba (General Deheza; General Cabrera; y la ciudad capital), Santa Fe (en Rosario), Salta, Corrientes, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ingeniería delictiva
Las investigaciones sobre esta causa se iniciaron en el marco de maniobras conocidas como “phishing”, que dieron lugar a operaciones bancarias fraudulentas donde, posteriormente a cometer el delito, los cibercriminales transformaban el dinero sustraído en criptomonedas, complejizando la tarea de los investigadores y el posterior recupero del dinero.
A raíz de esta ingeniería delictiva que genera mayor complejidad en los seguimientos de los fondos de las cuentas bancarias, se requirió la intervención del equipo especializado en criptoactivos del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal Argentina, quienes trabajaron en conjunto.
Estafa millonaria a una empresa de Junín
Una de las investigaciones que motivaron el presente operativo, inició en el mes de febrero de este año cuando, ciberdelincuentes, lograron duplicar el teléfono del jefe operativo de una importante empresa de Junín.
Así, lograron acceder a la cuenta bancaria de la misma, como así también de algunos clientes y, desde allí, realizaron diversas transacciones por más de 20 millones de pesos que, posteriormente, fueron transformadas en criptomonedas.
La investigación
La labor investigativa estuvo a cargo de los fiscales, Dr. Martín Laius del Departamento Judicial Junín; Dr. Jorge Leveratto y el secretario, Julio Pérez Carreto, del Departamento Judicial San Nicolás; Dr. Alejandro Musso y la auxiliar letrada, Dra. Denise Banchero, del Departamento Judicial San Isidro; y la Dra. Mariana Curra Zamaniego y el secretario, Leandro Montejo, del Departamento Judicial de Quilmes.
El operativo se llevó adelante bajo la coordinación del Departamento de Ciberdelitos de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, dirigido por la Dra. Gisela Burcatt, con la especial asistencia operativa del equipo de investigadores de criptoactivos, dependiente de dicho Departamento y coordinado por el Dr. Rafael García Borda, abogado especializado en ciberdelitos y oriundo de la vecina ciudad de General Pinto.
Además, contó con la participación de Sabrina Lamperti; María Sol Cinosi; Sergio Carriquiriborde; María Celeste Seguí; y Horacio Martino, pertenecientes a la secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Dr. Francisco Pont Verges, en conjunto con la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina, a cargo del Comisario, Carlos Aguirre, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones a cargo del Comisario General, Alejandro Ñamandú.
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