La Justicia Federal avanzará durante el receso de verano en la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para la compra de una lujosa mansión ubicada en Pilar, en una causa que analiza una presunta maniobra de lavado de dinero y que salpica a personas vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
El juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, ordenó las primeras medidas de prueba con el objetivo de establecer si existió un delito precedente que permita configurar el lavado de activos. Aunque al año judicial le restan apenas dos días hábiles, el magistrado decidió habilitar la feria judicial de enero para continuar con el expediente sin interrupciones, dada la complejidad y el volumen de información a analizar.
La investigación apunta a reconstruir el origen del dinero que permitió la adquisición de la propiedad y otros bienes asociados, además de determinar si los titulares formales del inmueble actuaron como presuntos testaferros. En ese marco, Aguinsky solicitó un informe patrimonial, financiero y económico exhaustivo sobre las empresas que intervinieron en la operación, a pedido del fiscal Claudio Navas Rial. El objetivo es seguir la trazabilidad de los fondos y verificar si las sociedades involucradas contaban con respaldo económico real.
La mansión bajo investigación tiene más de 105 mil m2, helipuerto, haras e instalaciones deportivas. El inmueble figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos socios son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. La empresa también aparece como titular de una colección de 54 vehículos de lujo y antiguos, además de otra vivienda en un country de Pilar.
Según la causa, Pantano y Conte compraron la propiedad en 2024 por 1.800.000 dólares a la firma Malte SRL. Para los investigadores, ninguno de los dos tendría capacidad económica suficiente para justificar esa operación: ambos fueron monotributistas, Pantano registra deudas y su madre fue beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia otorgado por la ANSES.
Ambos deberán presentarse a declarar el 29 de diciembre a las 11, en el marco de un artículo del Código Procesal Penal de la Nación que permite a los involucrados dar explicaciones y aportar pruebas antes de una eventual indagatoria. Será la primera vez que expongan formalmente su versión ante la Justicia.
El nombre de Toviggino aparece en el expediente por los vínculos de los involucrados con el ambiente del fútbol. Pantano fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown. En tanto, Malte SRL pertenece a Mauro Paz, expresidente de una asociación de fútbol femenino, y una de las direcciones declaradas por esa firma coincide con la de una empresa vinculada al tesorero de la AFA.
Durante un allanamiento en la propiedad hallaron un bolso con insignias de la AFA, una plaqueta del club Barracas Central con el nombre de Toviggino y cédulas azules de varios vehículos registrados a nombre de familiares del dirigente.
Por ahora, la Justicia no tiene una hipótesis definida sobre el delito que habría originado los fondos. Sin embargo, en el expediente se analizan cuatro hechos expuestos públicamente. Uno surge de una denuncia de la Coalición Cívica, basada en un mensaje publicado en marzo de 2024 por Carlos Tevez, en el que aludía a supuestos bolsos con dinero provenientes de Qatar y China.
También se investiga la presunta compra de dólares oficiales durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, que habrían sido solicitados para pagos al exterior y desviados a cuevas financieras. A esto se suman dos causas judiciales radicadas en Santiago del Estero, vinculadas a una supuesta usurpación de tierras y al uso de pistas clandestinas para el contrabando de drogas.
El juez Aguinsky ya pidió copias de esos expedientes para incorporarlas a la causa y evaluar si guardan relación con la operatoria investigada. Con los informes en trámite y las declaraciones pendientes, el magistrado deberá definir en las próximas semanas si corresponde avanzar con imputaciones formales.
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