Allanaron 20 entidades financieras en CABA
Por presuntas maniobras ilegales de compra-venta de divisas.
Se realizó ayer una serie de allanamientos en 20 entidades financieras del microcentro porteño por presuntas maniobras ilegales de compra-venta de divisas, encabezados por el director de la Aduana, Guillermo Michel. Estarían involucradas más de 40 empresas y 13 personas físicas argentinas y se calcula una estafa cercana a los u$s 5 millones.
En un procedimiento conjunto realizado en la city porteña, la justicia en lo Penal Económico allanó más de 40 empresas vinculadas a diferentes entidades financieras por maniobras ilegales en la compra y venta de dólares.
“Estamos investigando esta maniobra del rulo financiero, donde falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial; las transfieren con documentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el Estado de Florida (EE. UU.), las famosas LLC; se hacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al país para venderlos en el mercado 'blue' y obtener una ganancia”, explicó a la agencia Télam Guillermo Michel.
“Esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022”, destacó el funcionario. El director de la Aduana afirmó que el organismo “va a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la Fincen (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro norteamericano) para lograr acceder a los titulares efectivos de la cuenta”.